证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-070 广州广合科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议 于 2026 年 9 月 7 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于 2026 年 9 月 3 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于聘任向不特定对象发行 A 股可转换公司债券专项审计机构的议案》 根据本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券工作需要，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的专项审计机构。 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任向不特定对象发行 A 股可转换公司债券专项审计机构的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。 本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。 三、备查文件 1、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议； 2、公司第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 广州广合科技股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 8 日