证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2026-041 深圳市实益达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 04 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 04 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。 5、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 6、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、出席本次股东会的股东及股东代表共 478 人，代表股份数量 245,343,617 股，占 公司有表决权股份总数的 42.4834％。其中： （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份数量 241,394,831 股，占公司有表决权股份总数的 41.7996％。 （2）参加本次股东会网络投票的股东共 472 人，代表股份数量 3,948,786 股，占公 司有表决权股份总数的 0.6838％。 （3）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共 476 人，代表股份数量 3,951,686 股，占公司有表决权股份总数的 0.6843％。 9、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 提案名 表决分 表决 股数 股数 股数 股数 比 编码 称 类 比例 比例 比例 结果 （股） （股） （股） （股） 例 总表决 243,031 99.05 2,185,9 0.891% 126,700 0.0516% 0 0% 关于开 情况 ,017 74% 00 展票据 表决 1.00 池业务 其中， 通过 的议案 中小股 1,639,0 41.47 2,185,9 55.3156% 126,700 3.2062% 0 0% 东的表 86 81% 00 决情况 关于使 总表决 244,581 99.68 用部分 597,100 0.2434% 165,000 0.0673% 0 0% 情况 ,517 94% 自有闲 表决 2.00 置资金 其中， 通过 进行现 中小股 3,189,5 80.71 金管理 597,100 15.11% 165,000 4.1754% 0 0% 东的表 86 46% 的议案 决情况 本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。” 四、备查文件 1、深圳市实益达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会 2026 年 09 月 07 日