证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-064 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 4 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 27 普通股股东人数 27 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,571,042 普通股股东所持有表决权数量 87,571,042 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） 54.3589 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3589 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长伍仲乾先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 87,427,153 99.8357 139,000 0.1587 4,889 0.0056 2、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 87,427,153 99.8357 139,000 0.1587 4,889 0.0056 3.00 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案 3.01 议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 87,427,153 99.8357 139,000 0.1587 4,889 0.0056 3.02 议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 87,427,153 99.8357 139,000 0.1587 4,889 0.0056 3.03 议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 87,427,153 99.8357 139,000 0.1587 4,889 0.0056 3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 87,427,153 99.8357 139,000 0.1587 4,889 0.0056 3.05 议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 87,427,153 99.8357 139,000 0.1587 4,889 0.0056 3.06 议案名称：限售期安排 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 87,427,153 99.8357 139,000 0.1587 4,889 0.0056 3.07 议案名称：募集资金规模及用途 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 87,427,153 99.8357 139,000 0.1587 4,889 0.0056 3.08 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 87,427,153 99.8357 139,000 0.1587 4,889 0.0056 3.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 87,427,153 99.8357 139,000 0.1587 4,889 0.0056 3.10 议案名称：本次发行决议的有效期 审议结果：通过 表决