证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-108 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形； 2．本次股东会审议通过修改公司章程议案； 3．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2026 年 09 月 04 日 14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 09 月 04 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日的 9:15 至 15:00 的 任意时间。 3．会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4．会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。 7．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8．会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 243,251,912 股，占公司有表决 权股份总数的 59.5234%。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 238,771,112 股，占公司有表决 权股份总数的 58.4270%。 通过网络投票的股东 68 人，代表股份 4,480,800 股，占公司有表决权股份总 数的 1.0964%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 4,480,800 股，占公司有表 决权股份总数的 1.0964%。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份 总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 4,480,800 股，占公司有表决权股 份总数的 1.0964%。 9．公司股东出席了会议，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席 了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决 提案名称 编码 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果 关于增加 公司经营 总表 范围并修 1.00 决情 243,209,412 99.9825% 42,500 0.0175% 0 0% 0 0% 通过 订《公司 况 章程》的 议案 总表 决情 242,559,112 99.7152% 692,800 0.2848% 0 0% 0 0% 关于延长 况 向特定对 象发行 A 其 2.00 股股票股 中， 通过 东会决议 中小 有效期的 股东 3,788,000 84.5385% 692,800 15.4615% 0 0% 0 0% 议案 的表 决情 况 关于提请 总表 股东会延 决情 242,567,012 99.7184% 684,900 0.2816% 0 0% 0 0% 长授权董 况 事会办理 向特定对 其 3.00 中， 通过 象发行 A 股股票具 中小 体事宜有 股东 3,795,900 84.7148% 684,900 15.2852% 0 0% 0 0% 效期的议 的表 案 决情 况 上述议案均为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的谢兵律师和刘杰律师现 场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2026 年第五次临时股东会 的法律意见书》。 律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、本次备查文件 1．侨银城市管理股份有限公司 2026 年第五次临时股东会会议决议； 2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司 2026年第五次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司董事会 2026 年 9 月 5 日