证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-094 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于2026年9月21日（星期一）召开浙江洁美电子科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，现将本次股东会相关事务通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 9 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 21 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 9 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 16 日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记 日 2026 年 9 月 16 日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层浙江洁美 电子科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资 1.00 非累积投票提案 √ 金相关法律法规规定条件的议案》 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的 √作为投票对象的 2.00 非累积投票提案 议案》 子议案数（20） 2.01 本次交易的方案概况 非累积投票提案 √ 2.02 标的资产评估作价情况 非累积投票提案 √ 发行股份购买资产具体方案-（1）发行股份的种类、 2.03 非累积投票提案 √ 面值及上市地点 发行股份购买资产具体方案-（2）定价基准日、定 2.04 非累积投票提案 √ 价原则及发行价格 2.05 发行股份购买资产具体方案-（3）发行对象 非累积投票提案 √ 发行股份购买资产具体方案-（4）交易金额及对价 2.06 非累积投票提案 √ 支付方式 2.07 发行股份购买资产具体方案-（5）发行股份数量 非累积投票提案 √ 2.08 发行股份购买资产具体方案-（6）股份锁定期 非累积投票提案 √ 发行股份购买资产具体方案-（7）业绩承诺和补偿 2.09 非累积投票提案 √ 安排 发行股份购买资产具体方案-（8）减值测试及补偿 2.10 非累积投票提案 √ 安排 发行股份购买资产具体方案-（9）超额业绩奖励安 2.11 非累积投票提案 √ 排 2.12 发行股份购买资产具体方案-（10）过渡期损益安排 非累积投票提案 √ 发行股份购买资产具体方案-（11）滚存未分配利润 2.13 非累积投票提案 √ 安排 募集配套资金具体方案-（1）发行股份的种类、面 2.14 非累积投票提案 √ 值及上市地点 募集配套资金具体方案-（2）定价基准日、定价原 2.15 非累积投票提案 √ 则及发行价格 募集配套资金具体方案-（3）发行方式、发行对象 2.16 非累积投票提案 √ 及认购方式 2.17 募集配套资金具体方案-（4）发行金额及发行数量 非累积投票提案 √ 2.18 募集配套资金具体方案-（5）股份锁定期 非累积投票提案 √ 2.19 募集配套资金具体方案-（6）滚存未分配利润安排 非累积投票提案 √ 2.20 募集配套资金具体方案-（7）募集配套资金的用途 非累积投票提案 √ 《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司发行股份 3.00 购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘 非累积投票提案 √ 要的议案》 4.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 非累积投票提案 √ 5.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》 非累积投票提案 √ 6.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 非累积投票提案 √ 《关于公司与交易对方签署附生效条件的