证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-056 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 8 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050），定于 2026 年 9月11日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2026年第二次临时股东会。根据有关规定，公司现发布召开股东会的提示性公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2026 年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十三次会议决议召开 2026 年第二次临时股东会。 （三）本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2026 年 9 月 11 日下午 16:00 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2026 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1 3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2026 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议并行使表决权； 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （六）股权登记日 本次股东会股权登记日：2026 年 9 月 4 日。 （七）出席对象 1、于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东； 2、公司董事和高级管理人员，包括董事会秘书； 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室。 二、会议审议事项及编码表 备注 议案 议案名称 该列打 编码 勾栏目 可投票 累积投票议案 （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 应选 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会 人数 非独立董事候选人的议案》 （7 人） 1.01 选举李锋先生为第十一届董事会非独立董事 √ 1.02 选举吴勇高先生为第十一届董事会非独立董事 √ 1.03 选举曾志钊先生为第十一届董事会非独立董事 √ 1.04 选举潘勇强先生为第十一届董事会非独立董事 √ 1.05 选举王章军先生为第十一届董事会非独立董事 √ 1.06 选举朱爱强先生为第十一届董事会非独立董事 √ 1.07 选举吴敏先生为第十一届董事会非独立董事 √ 应选 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会 人数 独立董事候选人的议案》 （4 人） 备注 议案 议案名称 该列打 编码 勾栏目 可投票 2.01 选举刘中华先生为第十一届董事会独立董事 √ 2.02 选举冯科先生为第十一届董事会独立董事 √ 2.03 选举蒋海先生为第十一届董事会独立董事 √ 2.04 选举梁丹妮女士为第十一届董事会独立董事 √ 上述议案已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过， 候选人简历详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2026-049）附件。 特别事项说明： 1、议案 2 中 4 名独立董事候选人的任职资格和独立性已经 深圳证券交易所审核无异议，股东会可进行表决。 2、本次股东会不设置总议案，以上议案均采用累积投票制。 其中，议案 1 应选非独立董事 7 人，议案 2 应选独立董事 4 人。 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以各项的应选人数，股东可以将所拥有的各项选举票数以各项应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 3、以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。 三、会议登记事项 （一）现场登记 现场登记时间：2026 年 9 月 10 日 9:30-17:00。 现场登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司董事会办公室。 登记方式： 1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示； 2、自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、股东有效身份证件复印件办理登记，并须于出席会议时出示； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，并须于出席会议时出示； 4、法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记，并须于出席会议时出示。 （二）其他方式登记 除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受 电话登记。请拟现场出席会议的股东于 2026 年 9 月 10 日下午 1 7 时前将出席股东会的书面确认回复（见附件 2）连同所需登记 文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。 四、网络投票具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 3。 五、其他事项 （一）联系方式 联 系 人：林颖、王欢欢 联系电话：020-88835130 或 020-88835125 联系传真：020-88835128 电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com 邮政编码：510623 （二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。 六、备查文件 （一）第十届董事会第四十三次会议决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 附件： 1、出席股东会的授权委托书 2、出席股东会的确认回执 3、参加网络投票的具体操作流程 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 4 日 附件 1 出席股东会的授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东会通知所列议案投票。 委托人姓名： 委托人证券账户卡号码： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 委托人身份证号码/法人营业执照号码： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托期限：自签署日至本次股东会结束。