证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料 2026 年 9 月 目录 2026年第三次临时股东会会议须知......1 2026年第三次临时股东会会议议程......3 2026年第三次临时股东会会议议案......5 议案一：关于控股子公司减资暨关联交易的议案......5 议案二：关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案......6 湖北万润新能源科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和《湖北万润新能源科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司 商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 湖北万润新能源科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年9月14日（星期一）14:00 2、现场会议地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路55号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北140米）一楼会议室 3、会议召集人：湖北万润新能源科技股份有限公司董事会 4、会议主持人：董事长刘世琦先生 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年9月14日至2026年9月14日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票人和监票人 （五）逐项审议会议各项议案 非累积投票议案名称 1 《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 2 《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 （九）汇总网络投票与现场投票表决结果 （十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议 （十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布本次股东会结束 湖北万润新能源科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议案 议案一：关于控股子公司减资暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 基于公司整体战略规划，为进一步优化控股子公司鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称“鲁北万润”或“标的公司”）股本结构，同时充分考虑鲁北万润少数股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）、深圳市世嘉实业有限公司（以下简称“深圳世嘉”）的资金安排情况，经协商一致，鲁北集团、深圳世嘉拟对鲁北万润已认缴但尚未实缴部分的注册资本进行减资，其中鲁北集团拟减少认缴出资额17,400.00万元，深圳世嘉拟减少认缴出资额17,700.00万元。本次减资完成后，鲁北万润注册资本将由270,000.00万元减少至234,900.00万元（最终以工商登记为准），公司对鲁北万润的持股比例由85.19%增加至97.91%，鲁北集团的持股比例由7.41%减少至1.11%，深圳世嘉的持股比例由7.41%减少至0.98%，鲁北万润仍为公司的控股子公司，公司合并报表的范围不会发生变动。本事项经公司股东会审议通过后，鲁北万润将同步修订公司章程，除修订本次涉及注册资本、股东认缴/实缴出资额、出资比例等相关条款外，还将鲁北万润分红规则修改为按照各股东实缴出资比例进行分配。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。 本议案已经 2026 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第三次独立董事专门会议、第 三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议。 湖北万润新能源科技股份有限公司董事会 2026年9月14日 议案二：关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案各位股东及股东代表： 为进一步满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，综合考虑公司主要原材料碳酸锂价格波动幅度、采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，公司拟重新审议商品期货期权套期保值业务的相关事项；根据公司实际生产经营情况，公司及子公司拟继续开展期货期权套期保值业务占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币5.00亿元（不含期货期权标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30.00亿元。上述资金额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用。 具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2026-036）。 本议案已经 2026 年 8 月 28 日召开的第三届董事会审计委员会第八次会议、第三 届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议。 湖北万润新能源科技股份有限公司董事会 2026年9月14日