中文天地出版传媒集团股份有限公司 CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD. 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 9 月 11 日召开 [中文传媒 2026 年第一次临时股东会会议文件之一] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日上午 9:30 现场会议地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 11 日 至 2026 年 9 月 11 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、高级管理人员及见证律师 一、会议主持人宣布 2026 年第一次临时股东会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。 二、董事会秘书宣读本次股东会须知。 三、审议以下议案 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 审议《关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案》 √ 累积投票议案 2.00 审议《关于公司补选非独立董事的议案》 应选董事 （3）人 2.01 审议《选举周建森先生为公司非独立董事》 √ 2.02 审议《选举叶峰先生为公司非独立董事》 √ 2.03 审议《选举李小平先生为公司非独立董事》 √ 3.00 审议《关于公司补选独立董事的议案》 应选独立董事 （2）人 3.01 审议《选举黄亿红女士为公司独立董事》 √ 3.02 审议《选举黄华生先生为公司独立董事》 √ 四、股东及股东代表发言，公司董事、高级管理人员现场回答问题。 五、对上述议案进行投票表决。 六、推举监票人、计票人，统计表决结果。 七、宣布投票表决结果。 八、会议见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。 九、董事会秘书宣读 2026 年第一次临时股东会决议。 十、会议主持人宣布 2026 年第一次临时股东会闭会。 [中文传媒 2026 年第一次临时股东会会议文件之二] 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等治理制度的有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。 二、公司董事会秘书负责本次股东会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件： 1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。 2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。 五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰会议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人将依法劝其退场。 六、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。 八、本次会议由股东代表（1-2 名）与见证律师（1-2 名）共同负责计票、监票。 九、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布会议决议公告。 十、公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所的执业律师为本次会议见证。 [中文传媒 2026 年第一次临时股东会会议文件之三] 议案一 中文天地出版传媒集团股份有限公司 《关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案》各位股东及股东代表： 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，有效降低融资成本，精简债券注册申报流程，根据中国银行间市场交易商协会2026年3月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》的规定，并结合公司实际，拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请统一注册发行总额不超过人民币（下同）40.00亿元（含）的债务融资工具（PDFI），实行一套文件、一次注 册、多品种发行。 该议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见附件1。 请各位股东及股东代表予以审议。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 4 日 附件 1： 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2026-044 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于拟申请统一注册发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其公告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 25 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案》。为进一步拓宽企业融资渠道，优化债务结构，有效降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行总额不超过人民币（下同）40.00亿元（含）的债务融资工具（PDFI），现将相关事项公告如下。 一、方案基本情况 公司根据中国银行间市场交易商协会 2026 年 3 月发布的《关于优化债务融资工 具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》的规定，拟定本次申请统一注册债务融资工具发行方案如下： 1.发行规模：本次拟申请统一注册发行债务融资工具总额不超过 40 亿元（含），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。 2.发行品种：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据等中国银行间市