证券代码：002245 证券简称：蔚蓝锂芯 公告编号：2026-049 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 03 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 03 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室 5、会议召集人：公司董事会。 6、本次会议由公司董事长 CHEN KAI 先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1,353 名，代表股份 547,148,665 股， 占公司有表决权股份总数的 31.99%。 （2）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 321,869,005 股，占公司有表决权股份总数的 18.82%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代理人 1,349 人，代表股份 225,279,660 股，占公司有表决权股份总数 的 13.17%。 8、公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 表决 表决 提案名称 股数 股数 股数 股数 编码 分类 比例 比例 比例 比例 结果 （股） （股） （股） （股） 总表决 《关于变更 546,661,853 99.91% 330,888 0.06% 155,924 0.03% 0 0% 情况 公司注册资 其中， 1.00 本并修改公 通过 中小股 司章程的议 224,792,848 99.78% 330,888 0.15% 155,924 0.07% 0 0% 东的表 案》 决情况 总表决 546,367,145 99.86% 600,204 0.11% 181,316 0.03% 0 0% 情况 《关于为子 其中， 2.00 公司提供担 通过 中小股 保的议案》 224,498,140 99.65% 600,204 0.27% 181,316 0.08% 0 0% 东的表 决情况 提案 1.00 和 2.00 均为特别议案，同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，上述 议案均获得通过。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所律师潘岩平及邰恬见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性 意见如下： “贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》 的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东 会形成的决议合法、有效。” 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第三次临时股东会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东 会的法律意见书》。 特此公告。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 董事会 2026 年 09 月 04 日