证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2026-028 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 3 日 （二） 股东会召开的地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 62 普通股股东人数 62 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 143,637,998 普通股股东所持有表决权数量 143,637,998 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 68.1825 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.1825 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 143,598,598 99.9725 19,400 0.0135 20,000 0.0140 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%） 号 关于公司 2026 年半 1 年度利润 1,098,198 96.5365 19,400 1.7053 20,000 1.7582 分配方案 的议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会中议案 1 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京乾成律师事务所 律师：韩非鹏、成映洁 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 2026 年 9 月 4 日