新疆百花村医药集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 9 月 9 日 目 录 新疆百花村医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 ...... 1议案一：公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案 ..... 2 议案二：公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...... 7议案三：公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案 49 新疆百花村医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 （2026 年 9 月 9 日） 序 事 项 号 宣布公司 2026 年第一次临时股东会正式开始 一 介绍会议出席情况 二 推选计票人及监票人 三 宣读并审议议案 非累积投票议案 1 《公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》 2 《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 累积投票议案 3 《公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 四 与会人员对上述议案进行讨论 五 出席会议股东及授权代表投票表决 六 计票人宣布大会表决结果 七 宣读现场会议决议 八 见证律师宣读法律意见书 九 参会人员在会议决议、会议记录上签字 十 宣布大会圆满结束 上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报披露。 议案一：公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人 的议案 各位股东及股东代理人： 公司第九届董事会任期原定至 2027 年 8 月 25 日届满。鉴于公司控股股东、 实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第十届董事会将由十一名董事组成，其中独立董事四名，非独立董事七名。 根据股东、董事会推荐提名，现提名陈银恺先生、钱树纲先生、翁筱枫女士、黄辉先生、夏燕先生、楼啸女士、俞翔天先生为公司第十届董事会董事候选人。 上述候选董事任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，并经董事会审核通过。 现提请股东会审议。 附件：董事候选人简历 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 9 日 附件：董事候选人简历 陈银恺，男，1992 年出生，中国共产党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机技术专业硕士。现任金华市创新投资集团有限公司投资管理部负责人，兼任金华智荟企业管理有限公司执行董事、经理。曾就职于华润资产经营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司和智己汽车科技有限公司。 截至本议案提交日，陈银恺先生未持有本公司股份，除在公司间接控股股东金华市创新投资集团有限公司任职外，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 钱树纲，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国斯蒂⽂斯理⼯学院管理学硕士。现任浙江小咖私募基金管理有限公司合伙人。曾任浙江⾦控投资管理公司投资⼀部、创新业务部总经理等职务，公司⽴项委、投决委委员；浙江⾦联产融服务有限公司董事⻓、总经理。 截至本议案提交日，钱树纲先生未直接持有本公司股份，通过公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.02%股份，与公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 翁筱枫，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港理工大学理学硕士、中欧国际工商学院 EMBA。现任浙江小咖私募基金管理有限公司合伙 人，浙江华智数媒传媒股份有限公司非独立董事。 截至本议案提交日，翁筱枫女士未直接持有本公司股份，通过公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.04%股份，与公司控股股东金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 黄辉，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学化学化工学院有机化学专业硕士。现任百花医药董事、轮值总经理、华威医药董事长，礼华生物副董事长，威诺德执行董事。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人；华威医药化学总监、技术总监、副总经理、总经理；百花医药 2021 年度、2024 年度、2025 年度轮值总经理。曾领导医药研发团队完成超过 80 项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担 2 项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。 截至本议案提交日，黄辉先生持有公司股份 502000 股，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 夏燕，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽医科大学临床药理专业本科，上海交通大学医学院药学在职研究生。现任百花医药董事、副总经理，礼华生物董事长，并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。曾任上 海凯锐斯（韧致医药）生物技术有限公司临床部门经理，台湾东洋药品工业（东曜药业）肿瘤药物临床项目经理，南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人，百花医药 2023 年度轮值总经理、礼华生物总经理。曾领导和负责超百项新药Ⅱ/Ⅲ期临床研究，涉及多个学科领域。曾担任国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人，以及 973 国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责超百项创新药 I 期临床研究及仿制药 BE 临床研究，为礼华生物创立体内体外评价体系和临床运营体系。近 20年临床 CRO 公司运营经验，深知临床 CRO 公司运营哲学。对临床试验医学服务及临床策略，临床运营管理，注册风险控制及临床研究质量体系建设，以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名 GCP 培训专家。 截至本议案提交日，夏燕先生持有公司股份 289100 股，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 楼啸，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江师范大学工商管理硕士，浙江财经大学财务管理本科，注册会计师、法律