证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-13 福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2026 年 8 月 17 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次临时会议于2026年8月19 日在公司十五楼会议室以现场会议的方式召开。 3、董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 许光汀、林翔宇、陈强、王静、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4、董事会会议的主持人和列席人员。 总经理许光汀先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举许光汀先生为董事长的议案》 具体内容详见同日披露的《关于选举董事长、聘任总经理以及提 名董事候选人的公告》（公告编号：2026 临-36）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于聘任王艺淋先生为公司总经理的议案》 具体内容详见同日披露的《关于选举董事长、聘任总经理以及提名董事候选人的公告》（公告编号：2026 临-36）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 3、审议《关于提名王艺淋先生为董事候选人的议案》 具体内容详见同日披露的《关于选举董事长、聘任总经理以及提名董事候选人的公告》（公告编号：2026 临-36）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 本议案尚需经公司股东会审议通过后方可生效。 4、审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》 具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026 临-37）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日