证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-049 债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1 债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1 天津绿发电力集团股份有限公司 关于修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7 日召开 了第十一届董事会第二十九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于修订<公司章程>等部分管理制度的议案》。同意对《公司章程》等 42 项制度 进行修订。具体修订情况公告如下： 序号 制度名称 是否需要股东会审议 备注 1 公司章程 是 2 董事会议事规则 是 3 董事会秘书工作细则 否 4 内部控制管理办法 否 5 内部控制自我评价管理办法 否 6 股东会议事规则 是 适应性修订 7 累积投票制实施细则 是 适应性修订 8 股东会网络投票实施细则 是 适应性修订 9 独立董事工作制度 是 适应性修订 10 募集资金管理制度 是 适应性修订 11 外部董事管理办法 是 适应性修订 12 内部问责制度 是 适应性修订 13 董事会授权管理办法 否 适应性修订 14 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 否 适应性修订 15 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否 适应性修订 16 董事会提名委员会工作细则 否 适应性修订 17 董事会审计委员会工作细则 否 适应性修订 董事和高级管理人员所持本公司股份 18 否 适应性修订 及其变动管理制度 19 内幕信息知情人管理制度 否 适应性修订 20 外部信息使用人管理制度 否 适应性修订 21 信息披露管理制度 否 适应性修订 22 重大事项内部报告制度 否 适应性修订 23 关联交易内部控制制度 否 适应性修订 24 投资者关系管理制度 否 适应性修订 25 接待与推广制度 否 适应性修订 26 年报信息披露重大差错责任追究制度 否 适应性修订 27 职务授权及代理制度 否 适应性修订 28 独立董事年报工作制度 否 适应性修订 29 董事会审计委员会年报审核工作规程 否 适应性修订 30 董事会经费管理办法 否 适应性修订 31 董事会授权决策方案 否 适应性修订 32 落实董事会职权实施方案 否 适应性修订 33 董事会决议跟踪落实及后评价制度 否 适应性修订 34 独立董事专门会议工作制度 否 适应性修订 35 市值管理制度 否 适应性修订 36 自愿性信息披露管理制度 否 适应性修订 37 董事和高级管理人员离任管理制度 否 适应性修订 38 信息披露暂缓和豁免管理办法 否 适应性修订 39 债务融资工具信息披露事务管理制度 否 适应性修订 40 内部审计管理办法 否 适应性修订 41 合规管理办法 否 适应性修订 42 重大决策合法合规审核管理办法 否 适应性修订 特此公告。 附件：1.《公司章程》修订说明 2.《董事会议事规则》修订说明 3.《董事会秘书工作细则》修订说明 4.《内部控制管理办法》修订说明 5.《内部控制自我评价管理办法》修订说明 6.《股东会议事规则》等 37 项制度名称修订说明 天津绿发电力集团股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 8 日 附件 1 《公司章程》修订说明 修订前条款 修订后条款 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称“公司”）。 有限公司。 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决 形收购本公司股份的，可以依照股东会的授权，经三分之二以上 议。 董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后， 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，