证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2026-025 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于拟引入战略投资方共同对子公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：武汉奕斯伟材料科技有限公司（以下简称“武汉奕材”）、武汉奕斯伟硅片技术有限公司（以下简称“武汉硅片”）。 投资金额：西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西安奕材”）已对武汉奕材完成 5 亿元出资，本次拟引入战略投资方共同对武汉奕材新增投资 65 亿元并由武汉奕材对武汉硅片新增投资 65 亿元，以推进奕斯伟武汉硅材料基地项目（以下简称“武汉项目”）的建设和投产。武汉奕材新增投资 65亿元中,公司拟新增出资 10 亿元，拟引入战略投资方融资 55 亿元（含公司及控股子公司核心团队跟投 0.8 亿元）。本次融资相关协议尚未完成最终签署且资金尚未交割，战略投资方计划投资 55 亿元与其最终出资的差额，公司后续将通过自有资金出资或引入其他投资方的方式落实，最终确保公司负责落实的 70 亿元资本金足额到位。 本次融资完成后，公司持有武汉奕材的股权比例将由 100%降低至约 20%-30%之间，其他投资方持股比例预计均低于 10%，股权比例较低且分散，结合标的公司股权分布情况、治理结构、实际运营主导权等因素判断，本次融资完成后，公司对武汉奕材及武汉硅片仍保持控制权，武汉奕材及武汉硅片仍属公司合并报表 范围内企业。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 过去 12 个月内（不含本次），公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易尚须获得股东会的批准。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：鉴于本次融资金额较大，相关投资方尚未完成相关协议的签署，尚未最终确定投资方和投资金额。受投资方的投资意向、融资环境等因素影响，公司能否顺利足额完成融资目标，存在一定不确定性。公司将根据融资进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 2025 年 12 月，公司第一届董事会第十五次会议、2025 年第二次临时股东会 审议通过了《关于审议<奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议>的议案》《关 于审议对外新设子公司的议案》。具体信息详见公司分别于 2025 年 12 月 3 日、 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于奕 斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议的公告》（公告编号：2025-009）、《关于 对外新设子公司的公告》（公告编号：2025-010）、《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-015）。 随后，公司先行出资 5 亿元设立武汉奕材，再由武汉奕材设立武汉硅片落地实施武汉项目，武汉项目全面启动。 为确保武汉项目按计划实施，加快武汉项目的建设和投产，落实武汉项目的既定规划及公司长期战略规划，公司计划为武汉项目进行市场化融资，拟与投资方共同对武汉奕材新增投资 65 亿元，再由武汉奕材向武汉硅片新增投资 65 亿元，以加快推进武汉项目投产。其中,公司拟新增出资 10 亿元，各市场化战略投资方合计拟出资 55 亿元。基于对武汉项目未来发展的信心及投资方增信要求，55 亿元融资中，公司及控股子公司的核心团队（以下简称“核心员工跟投平台”） 拟跟投 0.8 亿元（本次投资 0.3 亿元，后续有权追加投资 0.5 亿元）。 本次融资战略投资方计划投资 55 亿元与其最终出资的差额，公司后续将通过自有资金出资或引入投资方的方式落实，最终确保公司负责落实的 70 亿元资本金足额到位。 2、本次交易的交易要素 □新设公司 增资现有公司（□同比例 非同比例） 投资类型 --增资前标的公司类型：全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：______ 投资标的名称 武汉奕斯伟材料科技有限公司、武汉奕斯伟硅片技术有限 公司 已确定，具体金额：公司对武汉奕材新增出资 10 亿元， 投资金额 再由武汉奕材对武汉硅片新增出资 65 亿元 尚未确定 现金 自有资金 □募集资金 出资方式 □银行贷款 其他：__引入战略投资方融资___ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______ 是否跨境 □是 否 （二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。 本次交易已经公司第二届董事会第二次会议独立董事专门会议、第二届董事会第二次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》相关规定，本次交易还需提交股东会审议，不需要经过有关部门批准。 （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 鉴于公司部分董事和高级管理人员拟通过核心员工跟投平台参与跟投，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组。 （四）至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 （一）关联方基本情况 1、核心员工跟投平台 基于对武汉项目未来发展的信心及投资方增信要求，各市场化战略投资方合计出资的 55 亿元中，公司及控股子公司核心团队（含公司部分董事和高级管理人员）拟通过核心员工跟投平台跟投 0.8 亿元（本次投资 0.3 亿元，后续有权追加投资 0.5 亿元）。截止目前，核心员工跟投平台正在设立中，工商设立登记尚未完成。 （二）其他投资方情况 拟参与武汉项目融资的其他投资方均不属于公司的关联方，包括央企投资平台、地方国资投资平台、产业投资方、银行 AIC 投资平台等。融资完成后，公司将按照信息披露规则公开披露最终投资方及投资金额情况。 三、投资标的基本情况 武汉奕材为武汉项目融资、控股主体，其全资持有的武汉硅片为武汉项目的实施主体。本次交易，投资方将通过增资武汉奕材再由武汉奕材增资武汉硅片的方式实现对武汉项目的投资。 武汉项目规划产能 50 万片/月，公司按计划加快推进项目建设工作，截止 2026 年 5 月已经实现主厂房封顶，有望于 2026 年 10 月提前实现设备搬入，2027 年上半年实现首期产能投产。公司当前投建的三座工厂全部满产后，公司总产能将突破 180 万片/月。 武汉奕材和武汉硅片的基本信息如下： （一）武汉奕斯伟材料科技有限公司（武汉奕材） 1、武汉奕材基本情况 投资类型 增资现有公司（□同比例 非同比例） 标的公司类型（增资 全资子公司 前） 法人/组织全称 武汉奕斯伟材料科技有限公司 统一社会信用代码 __ 91420100MAK2X1B08Q __ □ 不适用 法定代表人 杨新元 成立日期 2025/12/22 注册资本 5 亿元人民币 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号武 注册地址 汉未来科技城龙山创新园一期 B4 栋 18 楼 763 控股股东/实际控制人 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 100%持股 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造; 电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业总部 管理;企业管理咨询;半导体器件专用设备制造;半 主营