证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026－022 晋能控股山西煤业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月 1 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第九 届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2026 年 8 月 5 日在公司一 楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于公司更换董事的议案》 该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 李建光先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。董事张志辉先生因工作调整申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名匡铁军先生、胡朝晖先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对匡铁军先生、胡朝晖先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为其符合上市公司董事任职条件，任职资格合法。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事长辞 职暨增补董事的公告》（2026-023） 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的通知》 该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二六年八月六日