财通证券股份有限公司关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司 募投项目结项及部分募投项目终止实施 并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”或“公司”）的保荐机构，根据有关法律法规的规定，对宝莱特募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3736 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2022 年 1 月 17 日向特定对象发行人民币普通股 28,723,404 股，发行价格为每股 18.80 元，共募集资金 539,999,995.20 元，扣除与发行有关的费用（不含税）后，实际募集资金净额为 528,049,313.53 元。 截至 2022 年 1 月 25 日，公司上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000055 号”验资报告验证确认。 经历次调整，截至目前，上述募集资金使用计划如下： 单位：万元 投资总额 拟投入募集资金金额 序号 项目名称 目前进展 调整前 调整后 调整前 调整后 宝莱特血液净 1 化产业基地及 43,890.02 66,877.52 24,500.00 35,500.00 本次结项 研发中心项目 2 营销网络及信 15,484.60 13,184.60 14,500.00 3,500.00 部分结项 息化建设项目 部分终止 3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 13,804.93 已完成 合计 74,374.62 95,062.12 54,000.00 52,804.93 二、本次部分募投项目终止、结项及剩余募集资金情况 （一）本次拟终止、结项募投项目及募集资金剩余情况 截至2026年7月28日，募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元 募集资金承诺 现金管理收益及 募集资金累计 预计剩余募集资 项目名称 投资总额 A 利息扣除手续费等 投入金额 C 金金额(E=A+B-C) 的净额 B 宝莱特血液净 化产业基地及 35,500.00 2,728.72 33,493.53 4,735.19 研发中心项目 营销网络及信 3,500.00 358.13 2,527.01 1,331.12 息化建设项目 补充流动资金 13,804.93 39.12 13,905.37 -61.32 合计 52,804.93 3,125.97 49,925.91 6,004.99（注） 注：预计剩余募集资金应有余额 6,004.99 万元，实际余额 6,066.31 万元，差异 61.32 万元， 系部分发行费用使用自有资金支付，未使用募集资金置换；“预计剩余募集资金金额”包含尚未到期的银行利息，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。 截至2026年7月28日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：万元 银行名称 账号 截止日余额 存储方式 珠海华润银行股份有限 211223321651000002 54.27 活期 公司珠海分行 招商银行股份有限公司 656900003510318 1,611.12 活期 珠海信息港支行 招商银行股份有限公司 656900003510901 1.42 活期 珠海信息港支行 招商银行股份有限公司 755931511410151 720.00 活期 珠海信息港支行 招商银行股份有限公司 512905063910108 0.00 活期 珠海信息港支行 珠海华润银行股份有限 222223321651000015 3,679.49 7 天通知存款 公司珠海分行 合计 6,066.31 （二）本次募集资金投资项目拟终止、结项及节余的主要原因 1、宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目 宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目包含两个子项目，分别为“血液净化产业基地项目”和“血液净化研发中心项目”，项目计划达产后，公司将实现年产血液透析液400万人份、透析液过滤器50万支、透析器2,000万支、血液净化设备2,000台、血液透析干粉400万人份的新增产能。 （1）“血液净化产业基地项目”珠海基地建设已竣工，于2024年10月底完成办公场所的搬迁工作，并已根据募投项目规划完成大部分产品产能的建设，具体如下： 产品 计划产能 实际产能 建设完成情况 血液透析液 400万人份/年 400万人份/年 已完成 透析液过滤器 50万支/年 50万支/年 已完成 透析器 2,000万支/年 1,100万支/年的透析器产能+600 部分完成（注） 万支/年的透析器膜材纺丝产能 血液净化设备 2,000台/年 2,000台/年 已完成 血液透析干粉 400万人份/年 400万人份/年 已完成 注：“血液净化产业基地项目”中的透析器生产线项目由珠海基地以及子公司苏州君康负责建设实施，目前已完成 1,100 万支/年的产能建设，另有 800 万支/年产能的生产线尚未建设完成但已支付大部分款项，因剩余尾款支付周期较长，为提高资金使用效率，拟在安装、验收完成后以自有资金支付。 公司“血液净化产业基地项目”相关产品的产能可满足现阶段及未来一段时间内的业务发展需求，经审慎评估，本项目予以结项。 （2）“血液净化研发中心项目”建设内容主要包括研发办公区域、产品试验室、理化实验室、性能检测室、微生物实验室、EMC实验室等，目前研发办公区域及各实验室建设已竣工，本项目的新产品Elix系列连续性血液净化设备、特殊配方透析粉液、透析液过滤器、高通透析器已取得医疗器械注册证，血液吸附耗材已完成注册检验，“血液净化研发中心项目”已达到预定可使用状态，本项目予以结项。 2、营销网络及信息化建设项目 处设置，从而推动销售渠道更加扁平化，加强公司对于营销终端的直接控制能力，更好地提高服务质量、维护品牌形象，通过实施场地购置、租赁与装修，以公司所在地珠海为营销总部，拟在国内新增6家区域销售中心、新增30家办事处；拟在国外建立3个海外子公司。 “营销网络及信息化建设项目”包含三个子项目，分别为营销网络建设、工业互联网信息化建设和营销展示中心及物流配送建设项目。 （1）营销网络建设项目 综合考虑公司现阶段经营策略及不同业务模式的经营风险与收益，继续实施“营销网络建设项目”不符合成本效益原则，公司认为“营销网络建设项目”实施的必要性已发生变化，现阶段不再适宜继续投资建设区域销售中心、办事处。鉴于此，2023年9月，公司将“营销网络及信息化建设项目”募集资金投入金额由14,500万元调整为3,500万元，减少的11,000万元调整至“宝莱