证券代码：688702 证券简称：盛科通信 苏州盛科通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 8 月 目 录 2026 年第一次临时股东会会议须知 ......1 2026 年第一次临时股东会会议议程 ......3 2026 年第一次临时股东会会议议案 ......5 议案一 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 ......5 苏州盛科通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《苏州盛科通信股份有限公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应持其本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和持股证明（如有）办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证/护照原件、授权委托书原件（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和持股证明（如有）办理登记；自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证/护照原件、持股证明（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的持股证明（如有）、委托人身份证复印件办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人应在会议开始前向股东会登记处登记。股 东及股东代理人发言时应向股东会报告所持股数和姓名，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十三、本次股东会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于 2026年 7 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。 苏州盛科通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026 年 8 月 6 日（星期四）下午 15:00 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室 3、会议召集人：苏州盛科通信股份有限公司董事会 4、会议主持人：董事长吕宝利先生 5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 6、网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有 的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票人和监票人 （五）审议会议议案 非累积投票议案名称 1 《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决 （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 （九）汇总网络投票与现场投票表决结果 （十）复会，主持人宣读股东会表决结果及股东会决议 （十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布本次股东会结束 苏州盛科通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案 议案一 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 各位股东/股东代理人： 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常关联交易的实际 情况，拟增加 2026 年度日常关联交易的预计额度，具体情况如下： 一、本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 占同类 本年年初 本次预计金 2026 年 本次增加 本次增加 业务比 至 5 月 31 占同类 额与 2025 关联交易 关联人 原预计金 2026 年预计 后 2026 年 例 日与关联 2025 年实 业务比 年实际发生 类别 额 金额 预计金额 （%） 人累计已 际发生金额 例 金额差异较 [1] 发生的交 （%）[1] 大的原因 易金额[2] 中国电子信 根据业务 向关联人 息产业集团 60,000.00 160,000.00[3] 220,000.00 191.22 18,158.98 49,506.97 43.03 实际需求 销售商品 有限公司及 预计交易 其下属公司 向关联人 中国电子信 购买原材 息产业集团 150.00 0.00 150.00 0.71 32.05 36.03 0.17 料 有限公司及 其下属公司 合计 60,150.00 160,000.00 220,150.00 - 18,191.03 49,543.00 -