天津普林电路股份有限公司 章 程 二○二六年七月 目 录 第一章 总则 ...... 2 第二章 经营宗旨和范围 ...... 3 第三章 股份 ...... 3 第一节 股份发行 ...... 3 第二节 股份增减和回购 ...... 4 第三节 股份转让 ...... 5 第四章 股东和股东会 ...... 6 第一节 股东 ...... 6 第二节 控股股东和实际控制人 ...... 9 第三节 股东会的一般规定 ...... 10 第四节 股东会的召集 ...... 12 第五节 股东会的提案与通知 ...... 14 第六节 股东会的召开 ...... 15 第七节 股东会的表决和决议 ...... 18 第五章 董事会 ...... 22 第一节 董事 ...... 22 第二节 董事会 ...... 26 第三节 独立董事 ...... 30 第四节 董事会专门委员会 ...... 34 第五节 董事会秘书 ...... 36 第六章 高级管理人员 ...... 38 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40 第一节 财务会计制度 ...... 40 第二节 内部审计 ...... 43 第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44 第八章 通知和公告 ...... 45 第一节 通知 ...... 45 第二节 公告 ...... 45 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46 第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46 第二节 解散和清算 ...... 47 第十章 修改章程 ...... 49 第十一章 附则 ...... 50 第一章 总则 第一条 为维护天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系经中华人民共和国商务部商资批【2005】2487号文件批准并依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，初始营业执照号为企合津总字第000225号。现营业执照号为： 91120116600552474E。 第三条 公司于2007年4月16日经中国证券监督管理委员会证监发行字 【2007】80号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2007年5月16日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天津普林电路股份有限公司 英文名称：TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 第五条 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 邮政编码：300308 第六条 公司注册资本为人民币247,817,796元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总裁为公司的法定代表人。总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。 第十二条 公司章程所称高级管理人员是指公司的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨：为客户创造价值，为股东创造效益，为员工创造机会。 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；居民日常生活服务；机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 第三章 股份 第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 第十九条 公司成立时经批准发行的普通股总数为146,679,815股，其中向发起人天津市中环电子信息集团有限公司发行52,335,358股，占公司可发行普通股总数的35.68%；向发起人天津国际投资有限公司发行50,091,157股，占公司可发行普通股总数的34.15%；向发起人香港普林电子有限公司发行41,319,704股，占公司可发行普通股总数的28.17%；向发起人天津经发投资有限公司发行 1,466,798股，占公司可发行普通股总数的1%；向发起人天津保税区投资有限公司发行1,466,798股，占公司可发行普通股总数的1%。 第二十条 公司已发行的股份数为247,817,796，均为普通股。 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 第二十二条 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 第二节 股份增减和回购 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。 第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。收购本公司股份后，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。 公司依照本章程第二十五条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总数的10%，并应当在三年内转让或者注销。 第三节 股份转让 第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员