证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2026-023 中国建设银行股份有限公司 2025年度股东会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会会议召开的时间：2026 年 6 月 26 日 (二)股东会会议召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号、香港九 龙么地道 64 号九龙香格里拉大酒店 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1. 出席会议的股东和代理人人数 1,037 其中：A 股股东人数 1,008 H 股股东人数 29 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,299,079,326 其中：A 股股东持有股份总数 16,097,416,732 H 股股东持有股份总数 203,201,662,594 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有 表决权股份总数的比例（%） 83.829801 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 6.153438 H 股股东持股占股份总数的比例（%） 77.676363 注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会会议主 持情况等 本行 2025 年度股东会会议（以下简称本次会议）由董事会召集， 张金良董事长担任本次会议主持人。本次会议采用现场投票与网络投 票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。 (五)本行董事和董事会秘书的出席情况 1. 本行在任董事15人，出席15人。 2. 执行董事、副行长兼董事会秘书纪志宏先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称：关于本行 2025 年度董事会报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 普通股合计 2. 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 218,987,974,968 99.858137 135,767,615 0.061910 175,336,743 0.079953 议案名称：关于本行 2025 年度财务决算方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 普通股合计 3. 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 218,803,381,937 99.773963 320,359,646 0.146083 175,337,743 0.079954 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司 2025 年度利润分配 方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 普通股合计 4. 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 219,293,526,479 99.997468 3,656,755 0.001667 1,896,092 0.000865 议案名称：关于本行 2026 年度固定资产投资预算的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 普通股合计 5. 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 219,295,467,349 99.998353 1,341,894 0.000612 2,270,083 0.001035 议案名称：关于聘用 2026 年度外部审计师的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 普通股合计 6. 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 219,252,828,727 99.978910 43,755,616 0.019952 2,494,983 0.001138 议案名称：关于选举纪志宏先生连任本行执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 普通股合计 7. 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 216,876,596,265 98.895352 2,419,946,977 1.103492 2,536,084 0.001156 议案名称：关于选举曹利群女士担任本行非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 普通股合计 8. 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 214,294,583,634 97.717959 4,991,327,469 2.276036 13,168,223 0.006005 议案名称：关于选举唐炜女士担任本行非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 普通股合计 9. 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 217,530,944,228 99.193733 1,765,588,875 0.805106 2,546,223 0.001161 议案名称：关于集团金融债券年度发行计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 普通股合计 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 219,275,044,289 99.989040 21,561,346 0.009832 2,473,691 0.001128 得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%） 是否当选 99.171257 是 (二)累积投票议案表决情况 10.00 关于选举本行独立董事的议案 议案 序号 10.01 议案名称 得票数 关于选举詹诚信勋爵 217,481,653,264 连任本行独立董事的 10.02 议案 关于选举杨强先生担 任本行独立董事的议 219,194,195,015 案 99.952173 是 (三)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东（不 含董事和高级管理人员）的表决情况 1. 非累积投票议案 议案 序号 3 5 6 7 8 议案名称 关于中国 建设银行 股份有限 公 司 2025 年度利润 分配方案 的议案 关于聘用 2026 年 度 外部审计 师的议案 关于选举 纪志宏先 生连任本 行执行董 事的议案 关于选举 曹利群女 士担任本 行非执行 董事的议 案 关于选举 唐炜女士 担任本行 非执行董 事的议案 同意 反对 票数 比例（%） 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 15,826,559,952 99.978119 3,245,145 0.020500 218,691 0.001381 15,825,984,922 99.974486 3,221,284 0.020349 817,582 0.005165 15,790,605,455 99.750990 38,559,650 0.243586 858,683 0.005424 15,754,425,960 99.522440 74,676,606 0.471741 921,222 0.005819 15,814,663,314 99.902966 14,491,652 0.091546 868,822 0.005488 2. 累积投票议案 议案序号 10.01 10.02 议案名称 得票数 关于选举詹 诚信勋爵连 15,792,190,715 任本行独立 董事的议案 关于选举杨 强先生担任 15,805,474,492 本行独立董 事的议案 得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%） 是否当选 99.761004 是 99.844919 是 (四)关于议案表决的有关情况说明 1. 2025 年度股东会会议审议议案中第 9 项为特别决议案，获得出 席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其 他议案均为普通决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决 权股份总数的 1/2 以上通过。 2. 2025 年度股东会会议未涉及关联股东回避表决的事项。 3. 董事任职： 纪志宏先生自本次会议决议之日起连任本行执行董事，董事会战 略发展委员会以及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员， 任职期限三年，自本次会议决议之日起计算。 曹利群女士自本次会议决议之日起担任本行非执行董事，董事会 战略发展委员会、审计委员会以及关联交易、社会责任和消费者权益 保护委员会委员，任职期限三年，自本次会议决议之日起计算。 唐炜女士将于国家金融监督管理总局（以下简称金监总局）核准 其董事任职资格后担任本行非执行董事，董事会战略发展委员会、风 险管理委员会委员，任职期限三年，任期自金监总局核准其任职资格 之日起计算。 詹诚信勋爵自本次会议决议之日起连任本行独立董事，董事会战 略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会委员，任职期限三年， 自本次会议决议之日起计算。 杨强先生将于金监总局核准其董事任职资格后担任本行独立董 事，任职期限三年，任期自金监总局核准其任职资格之日起计算。 4. 董事离任： 自本次会议结束时起