证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-039 潍柴动力股份有限公司 2026 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026年第 五次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年6月30日以专 人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年7月3日以通讯表决方 式召开。 本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数 13票，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议合法有效通过如下决议： 一、关于公司开展委托理财业务的议案 本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案。 具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《潍柴动力股份有限公司关于开展委托理财业务的公告》。 二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案。 具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》。 三、关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案 1 本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案。 具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。 四、关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附 属（关联）公司销售产品和提供服务等关联交易的议案 关联董事马常海先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。 五、关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及 其附属（关联）公司采购产品和接受服务等关联交易的议案 关联董事马常海先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。 六、关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附 属公司销售产品和提供服务等关联交易的议案 关联董事马常海先生、王德成先生、黄维彪先生、王延磊先生、 张良富先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案实际投票人数8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权，决 议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。 七、关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附 属公司采购产品和接受服务等关联交易的议案 关联董事马常海先生、王德成先生、黄维彪先生、王延磊先生、 2 张良富先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案实际投票人数8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权，决 议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。 八、关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及 其附属（关联）公司销售产品和提供服务关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。 九、关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及 其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。 上述议案四至议案九具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常持 续性关联交易公告》。 十、关于选举刘义先生为公司执行董事的议案 同意选举刘义先生（简历见附件）为公司执行董事，任期自股东 会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。 提名刘义先生为公司执行董事候选人的议案已经公司董事会提名 委员会审议通过。 本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。 十一、关于召开公司临时股东会的议案 同意召开公司临时股东会，会议召开相关事项将另行通知。 3 本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权， 决议通过本议案。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 2026 年 7 月 3 日 4 附件：刘义先生个人简历 刘义先生，中国籍，1978 年 12 月出生，工学硕士，正高级工程师； 现任陕西汽车控股集团有限公司党委书记、董事长，陕西重型汽车有 限公司副董事长等职；历任陕西法士特齿轮有限责任公司常务副总经 理、总经理，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司总经理等职。 刘义先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股票； 不存在不得提名为执行董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信 被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 5