证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-047 中国冶金科工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公 司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日 (二)股东会召开的地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 其中：A 股股东人数 境外上市外资股股东人数（H 股） 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 其中：A 股股东持有股份总数 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1,489 1,488 1 11,881,929,719 11,657,091,695 224,838,024 57.6628 56.5717 1.0911 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会 议由董事长李仲泽先生主持。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席5人，李仲泽先生、陈阳先生、闫爱中先生、郎 1 加先生、周国萍女士列席了会议，白小虎先生、刘力先生、吴嘉宁先生因另有公 务未能列席会议； 2、董事会秘书常琦先生列席了会议；其他高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于《中国中冶董事会 2025 年度工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 （%） （%） （%） 11,627,608,513 99.7471 26,648,981 0.2286 2,834,201 0.0243 220,964,437 98.2772 3,721,587 1.6552 152,000 0.0676 票数 A股 H股 普通股 11,848,572,950 99.7193 30,370,568 0.2556 2,986,201 0.0251 合计： 2、议案名称：关于中国中冶 2025 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 （%） （%） （%） 11,628,438,772 99.7542 25,611,222 0.2197 3,041,701 0.0261 215,201,727 95.7141 9,484,297 4.2183 152,000 0.0676 票数 A股 H股 普通股 11,843,640,499 99.6778 35,095,519 0.2954 3,193,701 0.0268 合计： 3、议案名称：关于中国中冶 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授 权事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东 类型 票数 比例（%） A股 11,631,242,271 99.7783 弃权 比例 比例 票数 （%） （%） 23,660,123 0.2030 2,189,301 0.0187 票数 2 同意 股东 类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例 （%） 0.0000 比例 （%） 0.0000 票数 H股 224,838,024 100.0000 0 0 普通股 11,856,080,295 99.7824 23,660,123 0.1991 2,189,301 0.0185 合计： 4、议案名称：关于聘请中国中冶 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机 构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 （%） （%） 11,630,569,163 99.7725 24,249,731 0.2080 2,272,801 0.0195 224,838,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 票数 比例（%） A股 H股 普通股 11,855,407,187 合计： 99.7768 票数 24,249,731 0.2041 2,272,801 0.0191 5、议案名称：关于中国中冶 2026 年度担保计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 （%） （%） （%） 11,488,893,308 98.5571 164,502,886 1.4112 3,695,501 0.0317 36,928,949 16.4247 187,909,075 83.5753 0 0.0000 票数 A股 H股 普通股 11,525,822,257 97.0029 352,411,961 合计： 2.9659 3,695,501 0.0312 6、议案名称：关于中国中冶 2026 年度金融衍生业务计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东 类型 票数 比例（%） A股 11,629,942,663 99.7671 弃权 比例 比例 票数 （%） （%） 25,142,431 0.2157 2,006,601 0.0172 票数 3 股东 类型 同意 反对 票数 比例（%） 弃权 比例 （%） 0.0000 票数 比例 （%） 0.0000 票数 H股 224,838,024 100.0000 0 0 普通股 11,854,780,687 99.7715 25,142,431 0.2116 2,006,601 0.0169 合计： 7、议案名称：关于设定 2027 年日常关联交易/持续关连交易年度上限额度 并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 （%） （%） 1,438,280,163 98.1000 24,120,531 1.6452 3,735,701 0.2548 224,838,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 票数 比例（%） A股 H股 普通股 1,663,118,187 合计： 98.3527 票数 24,120,531 1.4264 3,735,701 0.2209 8、议案名称：关于《中国中冶董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 （%） （%） 11,626,236,563 99.7353 27,154,231 0.2329 3,700,901 0.0318 224,838,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 票数 A股 H股 普通股 11,851,074,587 合计： 比例（%） 99.7403 票数 27,154,231 0.2285 3,700,901 0.0312 9、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2025 年度薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 股东 类型 票数 比例（%） A股 11,626,608,263 99.7385 弃权 比例 比例 票数 （%） （%） 26,766,931 0.2296 3,716,501 0.0319 票数 4 股东 类型 同意 票数 反对 比例（%） 弃权 比例 （%） 0.0000 票数 比例 （%） 0.0000 票数 H股 224,838,024 100.0000 0 0 普通股 11,851,446,287 99.7434 26,766,931 0.2253 3,716,501 0.0313 合计： 10、议案名称：关于中国中冶董事 2026 年度薪酬建议方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 （%） （%） 11,626,068,363 99.7339 27,356,031 0.2347 3,667,301 0.0314 224,838,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 票数 比例（%） A股 H股 普通股 11,850,906,387 合计： 99.7389 票数 27,356,031 0.2302 3,667,301 0.0309 11、议案名称：关于中国中冶债券注册发行计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 A股 H股 普通股 合计： 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 （%） （%） 11,627,248,463 99.7440 26,430,931 0.2267 3,412,301 0.0293 224,838,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 票数 比例（%） 11,852,086,487 99.7488